Për dekada, banka zvicerane Credit Suisse ka pranuar si klientë autokratë, kriminelë dhe politikanë të korruptuar. Kjo rrjedh nga të dhënat e dhëna mediave gjermane nga një burim anonim, shkruan DW.
Një vlerësim i të dhënave të dhëna gazetës gjermane Süddeutsche Zeitung (SZ) nga një burim anonim nxjerr në dritë të kaluarën e errët të bankës së dytë më të madhe të Zvicrës, Credit Suisse.
Këto janë “skelete nga dollapi” që mund të dëmtojnë seriozisht këtë bankë të madhe zvicerane. Nga vitet 1940 deri në dekadën e fundit, banka u ofroi kriminelëve, politikanëve të korruptuar dhe shefave të turbullt të shërbimeve sekrete një strehë të sigurt për pronën e tyre – pavarësisht të gjitha deklaratave publike për angazhimin e saj ekskluziv ndaj të ashtuquajturit një strategji e “parasë së bardhë”, d.m.th. të punosh vetëm me para të pastër, origjina e të cilave është e njohur dhe e ligjshme.
Credit Suisse: “Përfaqësimi i pasaktë dhe selektiv”
Të dhënat anonime u vlerësuan së bashku nga gazetarë nga OZ, Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP) dhe gazetarë nga 46 partnerë mediatikë në mbarë botën, që nga Le Monde, Francë Press, Guardian-i britanik deri te Miami Herald, duke përfshirë dhe transmetuesin publik gjerman ARD.
Banka, natyrisht, i ka mohuar me forcë këto akuza. Sipas tyre, këto janë kryesisht raste që datojnë në vitet 1940 dhe “paraqitja e tyre bazohet në informacione jo të plota, të pasakta ose selektive të nxjerra jashtë kontekstit, duke çuar në interpretime të njëanshme të operacioneve të bankës”.
Gjithashtu, thuhet më tej, 90 për qind e llogarive të përmendura tashmë janë mbyllur. Por sigurisht, banka thotë:
“Ne do të vazhdojmë të analizojmë çështjen dhe, nëse është e nevojshme, të ndërmarrim hapa të mëtejshëm.”
Gazetarët zviceranë nën presion?
Një sinjalizues anonim dha një deklaratë për OT, duke thënë: “Unë besoj se sekreti bankar zviceran është imoral. Kjo situatë lejon korrupsionin dhe privon vendet në zhvillim nga të ardhurat tatimore shumë të nevojshme.”
Konkretisht, të dhënat tregojnë se anëtarët e elitave politike të shumë vendeve në zhvillim plaçkitën vendet e tyre dhe ruanin para në Credit Suisse.
Miliona dokumente të dorëzuara te gazetarët zbulojnë se si liderët botërorë, miliarderët dhe të famshëm përdorin parajsat fiskale. Mes tyre janë dhe emra Tony Blair, presidenti ukrainas Zelensky dhe këngëtarja Shakira.
Zvicra ka një nga sekretet më të rrepta bankare në botë; nxjerrja e informacionit të llogarisë bankare është një vepër penale dhe gazetarët që e publikojnë mund të ndiqen penalisht. Prandaj në këtë hulumtim nuk ka marrë pjesë asnjë media nga Zvicra, shkruan SZ.
Më herët, Raportuesja Speciale e OKB-së për Lirinë e Shprehjes, Irene Khan, nisi një hetim.
Shumë emra famëkeq
Sipas ligjit zviceran, bankat nuk lejohen të marrin para të dyshuara se vijnë nga aktivitete kriminale dhe duhet të raportojnë klientët me dyshime të tilla të arsyeshme. Rregulla të rrepta vlejnë edhe për politikanët e huaj dhe anëtarët e familjeve të tyre. Meqenëse këtu ekziston rreziku i korrupsionit, bankat në veçanti duhet të kontrollojnë origjinën e fondeve.
Ky nuk ishte qartë rasti me Credit Suisse. Për shembull, banka kishte si klientë të saj ish-politikanë nga Venezuela, të cilët dyshoheshin për korrupsion. Ose rasti i ish-presidentit të Kazakistanit Nursultan Nazarbayev. Disa anëtarë të familjes së tij, e cila është ende jashtëzakonisht e fuqishme dhe me ndikim, kishin llogari në bankën Credit Suisse me dhjetëra milionë franga zvicerane dhe një deri në 843 milionë. Shumica e këtyre llogarive u mbyllën në vitin 2012.
Aty është mbreti Abdullah II i Jordanisë. Edhe pasi mediat shkruan për “mbretërinë e korrupsionit”, ai mbante llogari në Credit Suisse dhe hapi një të re. Në njërën prej tyre ka pasur deri 230 milionë franga zvicerane dhe duket se njëra prej llogarive është ende aktive. Avokati i tij thotë se është pronë private, kryesisht nga trashëgimia.
Një nga klientët e bankës zvicerane ishtedhe serbi Rodoljub Raduloviç, i cili u dënua për transaksione të paligjshme financiare dhe të naftës dhe akuzohet si një lojtar i rëndësishëm në tregtinë ndërkombëtare të kokainës. Në një moment, Raduloviç kishte 3.4 milionë franga me Credit Suisse. Edhe pse gjykata u shpall fajtor, Credit Suisse hapi një llogari për të në 2005. Ajo dhe një llogari tjetër ishin aktive deri në vitin 2010.
Klientë, edhe ish-menaxherë të Siemens
Dokumentet përfshijnë llogaritë e më shumë se 30,000 klientëve të bankës së dytë më të madhe të Zvicrës, duke përfshirë një trafikant filipinas, një vrasës egjiptian, një kardinal të korruptuar dhe një ish-menaxher të Siemens, i dënuar për ryshfet në vitin 2008.
Ai drejtoi biznesin e Siemens në Nigeri për vite me radhë dhe u dënua për korrupsion në vitin 2008 si pjesë e një skandali të madh. Ai kishte gjithsej gjashtë llogari në Credit Suisse ose disa nga filialet e saj. Një nga llogaritë tregonte përkohësisht rreth 54.5 milionë franga zvicerane
Sipas të dhënave të disponueshme, kriminelët mund të hapnin llogari edhe “kur banka mund ta dinte prej kohësh se kishte të bënte me kriminelë”. /tesheshi.com/
