Policia Europiane ka ndërmarrë një operacion të përbashkët me policinë e Portugalisë kundër një grupimi kriminal rus që pastronte paratë përmes shoqërive të futbollit.
Siç bën të ditur Presheva Jonë, ky rrjet kriminal është një qelizë e një grupi të rëndësishëm të mafies ruse, përgjegjës për pastrimin e disa milionëve euro në të gjithë vendet e BE-së.
Organizata merrej me ngritjen e klubeve të gfutbollit në vështirësi financiare dhe më pas kanë ofruar shuma të mëdha si donacione duke i regjistruar në librat e llogarive të BE-së.
Europol ka arritur të kapë sasi të mëdha parash që importoheshin nga Rusia në Portugali në shkelje të rregullave të BE-së.
Personat e arrestuar kanë rrëfyer më pas se grup kriminal vepron si një organizatë mafioze që pastron paratë.
Ata akuzohen dhe për rryshfet dhe mos pagim taksash.
Shefi i Grupit të Inteligjencës Financiare të Europolit, Igor Angelini, deklaroi se: “Keqpërdorimi i kompanive të huaja për të fshehur pronësinë e dobishme të aseteve është ende një nga sfidat më të mëdha për hetime të suksesshme financiare.
Këto pengesa kanë penguar përpjekjet e hetuesve për të gjetur origjinën e paratve, shpesh kriminale, të cilat janë ri investuar në sektorë të prirur ndaj infiltrimit të tillë.
Futbolli paraqet dobësi në lidhje me strukturën, modelin e tij të financave dhe kultura gjithashtu është e ekspozuar”.
/tesheshi.com/
